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■“反詐第一線”專題

在短視頻平臺，詐騙行為前期多表現(xiàn)為正常、合法的內容，脫離平臺管控后，違法特征才愈發(fā)明顯，“因此，單個平臺對其難以甄別且打擊手段有限”

《法治周末》記者 仇飛

2022年1月至10月間，累計出現(xiàn)260余種新詐騙手法；

“殺豬盤”詐騙同時涉及婚戀交友、即時通信等多個業(yè)務平臺，并且詐騙全程長達1至3個月；

短視頻平臺在整個詐騙鏈路中處于早期階段，不法分子會將90%的短視頻平臺用戶引流到其他第三方平臺實施詐騙……

這些抖音平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對大眾來說有些空洞，但在抖音風控負責人謝蒙看來，數(shù)據(jù)卻在最直觀地提醒他“反詐是一項長期且艱巨的工作”。

“美女護士買車票”之思

隨著2018年抖音等短視頻平臺的崛起，短視頻日益成為人們制作、發(fā)布、傳播、交流信息的集散地，詐騙行為也隨之而來。

2019年，謝蒙第一次處理詐騙。

受害者在抖音上看到一個頭像為“護士”的用戶，添加微信后，“美女護士”開始主動介紹自己，并通過發(fā)送小視頻、朋友圈等方式不斷暗示“自己人生地不熟”，以博取受害者的關心。

初步熟悉后，“美女護士”開始以網(wǎng)上訂車票為名借錢，且不斷拋出“和同事不熟、唯一的親戚暫時沒辦法轉錢、剛和男朋友分手”等“煙霧彈”，上演可憐劇本。一旦受害者的同情心泛濫通過微信轉賬，“美女用戶”收錢后便消失不見。

通過對“美女護士買車票”的詐騙行為進行分析，謝蒙和同事們發(fā)現(xiàn)平臺內有一批類似賬號，注冊地都集中在某重點地區(qū)，便針對這類賬號的特點和行為進行治理。

“這個案例也給我們帶來一些思考，用戶在站內如遇到詐騙，不僅令用戶的財產(chǎn)出現(xiàn)大額損失，同時也會嚴重傷害用戶對抖音平臺的信任，我們需要在詐騙發(fā)生之前更快、更準確地識別和做到有效干預，保障用戶安全?！敝x蒙說，為了更好地主動治理，抖音分析過往詐騙行為，建立了文本、視頻、鏈接、設備等多個數(shù)據(jù)風險庫，并據(jù)以此上線了100多個風險模型，提前識別、攔截異常行為，重點治理財經(jīng)、廣告、情感和賭球等詐騙行為。

在“時間差”內有效預警

提前采取措施干預詐騙行為的發(fā)生，也已成為平臺履行反詐義務的應有之義。

2022年12月1日正式實施的《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》（以下簡稱反詐法），重點強調互聯(lián)網(wǎng)服務提供者的反詐風險防控義務和責任，法律推動了我國反詐治理從事后打擊向前端防范轉變。

“一方面，反詐法第一章總則、第四章互聯(lián)網(wǎng)治理、第五章綜合措施，為互聯(lián)網(wǎng)服務提供者等行業(yè)企業(yè)設定了明確的反詐風險防控義務；另一方面，反詐法總則第六條要求互聯(lián)網(wǎng)服務提供者‘承擔風險防控責任，建立反電信網(wǎng)絡詐騙內部控制機制和安全責任制度，加強新業(yè)務涉詐風險安全評估’，明確了原則性義務。此外，反詐法第四章互聯(lián)網(wǎng)治理以及第五章綜合措施進一步將各項義務具體化?！敝袊ヂ?lián)網(wǎng)協(xié)會研究中心副主任、北京師范大學法學院博士生導師吳沈括分析指出，短視頻平臺電信網(wǎng)絡詐騙的鏈條具有延長性，常常形成前端“引流”、后端侵財?shù)倪`法犯罪鏈條，從詐騙方與詐騙目標在短視頻平臺取得聯(lián)系，到詐騙的實際得手，具有一定的時間差。

在吳沈括看來，在違法犯罪行為“時間差”內的有效預警，能夠避免相當比例用戶的財產(chǎn)損失，即使是對已經(jīng)上當受騙的用戶進行提醒，也有助于提示其保存證據(jù)，及時報案，從而最大限度地降低電信網(wǎng)絡詐騙行為的實際損害。

2022年世界杯期間，有詐騙分子通過在短視頻平臺評論區(qū)、粉絲群發(fā)布賭博鏈接等方式進行導流詐騙。對此，據(jù)謝蒙介紹，抖音提前建立了賭徒模型和賭博內容黑庫，前置攔截詐騙信息，并對易受賭博侵害用戶進行保護，“使世界杯期間賭博詐騙案件量明顯下降，并協(xié)助警方在吉林、河北破獲兩起賭球詐騙案”。

平臺反詐的“第二種解法”

在主動治理、阻斷詐騙分子與用戶之間的聯(lián)系的同時，如何增強對用戶的反詐提示、提升用戶的防詐意識，降低他們被詐騙的風險，成為平臺反詐的“第二種解法”。

以抖音為例，在2月21日的“治理詐騙開放日”上，抖音宣布試運行一年的智能交互反詐產(chǎn)品“抖音小安”正式上線。

據(jù)抖音安全產(chǎn)品經(jīng)理劉歡介紹，對內，抖音小安連接了抖音平臺治理的各項能力；對外，“我們把它接入了信息流、視頻頁、評論等各個場景”。因此，當用戶在抖音遭遇詐騙等風險時，抖音小安會在不同場景下，根據(jù)不同風險，對不同用戶展開不同內容的風險提示。

“目前的提示從弱到強，主要有提示條干預、彈窗閱讀提示和風險問卷調查三種形式。”劉歡表示，抖音小安還會將各地警方的反詐提醒，更有針對性地傳播給各地用戶。

自2022年1月試運行以來，抖音小安勸阻被詐騙風險用戶5萬多人，有效保護用戶3316萬，平臺輔助提供的人工服務時長超過8000小時。

“抖音小安的推出，表明平臺重在通過技術創(chuàng)新，強化風險識別，實現(xiàn)及時有效預警，從而提升用戶的安全意識與能力水平。這些都契合了反詐法對互聯(lián)網(wǎng)平臺的要求?！眳巧蚶ㄕf。

單一平臺治理存局限

雖然采取了多種方法治理反詐，但謝蒙坦言，平臺對詐騙行為的主動治理，依然存在“面對新型詐騙，被動與滯后”的問題。

“在短視頻乃至互聯(lián)網(wǎng)平臺上，詐騙所涉及的行業(yè)、區(qū)域、技術、形式的‘創(chuàng)新’和‘跳轉’速度是非?？斓?。比如，去年二季度，我們就發(fā)現(xiàn)在財經(jīng)詐騙中，出現(xiàn)了以NFT和元宇宙為誘餌的詐騙形式。”謝蒙說。

吳沈括也認為，相較于其他犯罪，互聯(lián)網(wǎng)詐騙更難以治理，“不僅僅是因為其利用的是新型電信網(wǎng)絡技術手段，更重要的是因為其具有基于此而演變出的詐騙手段創(chuàng)新、詐騙對象精準、運作方式鏈條化等突出特征”。

同時，短視頻平臺詐騙行為多發(fā)生在私聊和群聊等場景下，不法分子藉此試圖將用戶誘導至第三方平臺，實施詐騙行為。

“但這些私聊等屬于私密場景，平臺一方面需要治理詐騙，一方面也需要保護用戶的隱私?！敝x蒙說。

而抖音小安上線后，依然存在“用戶對反詐提示接受度不高”的情況。

劉歡舉例說，2022年年初，平臺7天內對一名用戶下發(fā)了116次防詐提示，抖音還報警請警方對其進行警示，但還是沒能阻止這名女用戶被騙數(shù)百萬元?！岸@樣的案例在平臺并不少見”。

應多平臺共同配合

在吳沈括看來，短視頻平臺的反詐工作，需要平臺和用戶的共同配合。

例如，各類平臺正在進一步完善用戶準入制度，對存在異常的賬號強化風險防控；加強對用戶使用的審核，注重保護用戶的個人信息；研發(fā)更敏捷高效的反詐工具，為用戶投訴提供便捷途徑；加強用戶數(shù)字素養(yǎng)支持，促進用戶自覺維護平臺的良好氛圍，積極參與平臺建設，通過自身行動與電信網(wǎng)絡詐騙作持續(xù)的斗爭。

河南省鄭州市公安局反詐騙中心大隊長朱泰隆則認為，在短視頻平臺，詐騙行為前期多表現(xiàn)為正常、合法的內容，脫離平臺管控后，違法特征才愈發(fā)明顯，“因此，單個平臺對其難以甄別且打擊手段有限”。

吳沈括也認為，防范電信網(wǎng)絡詐騙不僅需要短視頻平臺內部的合作治理生態(tài)的建構，也需要平臺外部的協(xié)同治理生態(tài)的培育。

“其一，短視頻平臺中的電信網(wǎng)絡詐騙可能處于黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的局部環(huán)節(jié)，所以，對鏈條的完整打擊需要其他環(huán)節(jié)所涉平臺提供幫助，由多個平臺共同配合，攜手治理各類違法犯罪活動。其二，各類平臺應當共同筑牢捍衛(wèi)用戶隱私的協(xié)作防線，在不同平臺的數(shù)據(jù)流轉過程中加強數(shù)據(jù)安全保護。其三，通過平臺間的責任協(xié)同，共同接受社會公眾監(jiān)督，完善行業(yè)公開透明的投訴舉報機制，提升行業(yè)自律水準，培育良好的短視頻平臺行業(yè)生態(tài)?！眳巧蚶ńo出具體建議。