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《法治周末》記者 管依萌

4月9日，二手閑置交易平臺(tái)APP轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)接到內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市警方反饋，其轄區(qū)內(nèi)一名受害人遭受電信詐騙，期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)協(xié)助警方追回被騙金額。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)安全管理部門迅速響應(yīng)，協(xié)同客服、售后等多部門及時(shí)完成訂單攔截，并于當(dāng)天18點(diǎn)將被騙資金返還當(dāng)事人。當(dāng)事人王秀婷（化名）手寫了一封感謝信，感謝轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)幫助其挽回?fù)p失，避免給其家庭打來(lái)沉重打擊。

《法治周末》記者發(fā)現(xiàn)，一些不法分子將給大眾帶來(lái)交易閑置物品便捷選擇的二手交易平臺(tái)視為斂財(cái)工具，編造各類騙局對(duì)買家實(shí)施詐騙。

詐騙手法變化多端

上述案件中，詐騙分子偽裝為電商平臺(tái)客服，以關(guān)閉直播會(huì)員為理由進(jìn)行詐騙，并通過(guò)誘導(dǎo)受害人在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)購(gòu)買商品的方式將錢款轉(zhuǎn)入詐騙賬戶，涉及金額48358元。

在二手交易平臺(tái)上詐騙的案例并不在少數(shù)。

日前，貴州省畢節(jié)市公安局成功打掉2個(gè)詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案人員8名，涉案金額達(dá)20余萬(wàn)元。

3月10日，反詐專班民警在工作中獲悉，有人借助二手交易平臺(tái)從事詐騙活動(dòng)。獲取線索后，警方立即開(kāi)展全面核實(shí)和深入調(diào)查，逐步鎖定兩個(gè)長(zhǎng)期活躍在畢節(jié)市織金縣和畢節(jié)市納雍縣專門收購(gòu)“某魚(yú)”賬戶實(shí)施詐騙的團(tuán)伙：其中一個(gè)團(tuán)伙以鐘某為首，另一團(tuán)伙由吳某、陳某領(lǐng)頭。兩團(tuán)伙均通過(guò)收購(gòu)“某魚(yú)”賬號(hào)，在平臺(tái)發(fā)布虛假售賣信息，以此騙取買家信任，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

隨著偵查的深入，警方逐步掌握兩個(gè)團(tuán)伙的作案手法、組織架構(gòu)等關(guān)鍵線索。在深挖細(xì)查、擴(kuò)線追蹤后，警方果斷出擊，在多地將鐘某、吳某、陳某等8名嫌疑人抓獲。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人鐘某、吳某、陳某如實(shí)交代了以每個(gè)賬戶500元至1000元不等的金額收購(gòu)他人“某魚(yú)”賬戶，隨后利用這些賬戶在平臺(tái)上發(fā)布售賣游戲類虛擬產(chǎn)品、二手車、環(huán)球影城門票產(chǎn)品等虛假商品信息。

當(dāng)買家下單后，他們就以“商品搶手，錯(cuò)過(guò)再無(wú)”等話術(shù)，誘導(dǎo)買家不申請(qǐng)延長(zhǎng)收貨，甚至蠱惑買家脫離“某魚(yú)”平臺(tái)進(jìn)行交易。待超過(guò)平臺(tái)自動(dòng)收貨期限后，犯罪嫌疑人便立刻將買家拉黑，非法占有買家支付貨款。

記者發(fā)現(xiàn)，詐騙分子通常會(huì)利用事先獲取的個(gè)人信息編造理由，對(duì)受害者實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。他們會(huì)通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)聊天工具與受害者取得聯(lián)系，以賬戶異常、交易出現(xiàn)問(wèn)題、指導(dǎo)關(guān)閉已開(kāi)通的服務(wù)等理由騙取受害者的信任。

獲取信任后，詐騙分子會(huì)誘導(dǎo)受害者下載具有屏幕共享或遠(yuǎn)程操控功能的軟件，這些軟件往往可以通過(guò)正規(guī)渠道下載，所以更具迷惑性。隨后詐騙分子通常會(huì)通過(guò)發(fā)送不明鏈接、二維碼或短信的方式誘導(dǎo)受害者點(diǎn)擊，為后續(xù)作案做準(zhǔn)備。

一旦受害者開(kāi)啟屏幕共享或允許遠(yuǎn)程操控，手機(jī)上的所有信息，包括輸入的密碼、收到的短信驗(yàn)證碼等，都會(huì)同步顯示到詐騙分子的設(shè)備上。詐騙分子便利用這些信息，在電商交易平臺(tái)上選擇大額商品下單，用受害者賬戶付款，完成詐騙。

警企合作有效遏制詐騙

4月10日，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)風(fēng)控系統(tǒng)識(shí)別到一名六旬用戶交易行為異常，用戶通過(guò)平臺(tái)短時(shí)間下單購(gòu)買多件總計(jì)54268元的手機(jī)設(shè)備，存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)。

接收該風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)安全團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，第一時(shí)間對(duì)訂單進(jìn)行攔截處理；并同步信息至北京反詐，經(jīng)警方核實(shí)涉及詐騙，立即對(duì)用戶行為進(jìn)行勸阻，并引導(dǎo)用戶前往屬地派出所進(jìn)一步處理；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方面按照警方相關(guān)指示推進(jìn)后續(xù)退款動(dòng)作，有效阻止錢款流入詐騙賬戶，及時(shí)幫助受害人挽回?fù)p失。

企業(yè)與警方開(kāi)展反詐合作，能夠有效降低詐騙風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與北京、廣東、浙江等多地警方聯(lián)動(dòng)，配合警方機(jī)關(guān)提供涉詐案件線索、建立涉詐資金攔截凍結(jié)機(jī)制、配合面向消費(fèi)者進(jìn)行反詐宣傳。收到浙江省寧波市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心、陜西省西安市反詐騙中心、河北省秦皇島市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心等多地警方肯定與感謝。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人介紹道，在反詐宣傳方面，團(tuán)隊(duì)持續(xù)輸出形式多樣、內(nèi)容豐富的反詐防騙宣傳內(nèi)容，相關(guān)內(nèi)容在小紅書(shū)、微信、抖音等多個(gè)平臺(tái)累計(jì)曝光量達(dá)百萬(wàn)，互動(dòng)量累計(jì)破萬(wàn)，相關(guān)內(nèi)容被多方賬號(hào)和個(gè)人用戶主動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)。

此外，團(tuán)隊(duì)成員在小紅書(shū)、抖音等各大平臺(tái)，通過(guò)用戶溝通、私信回復(fù)等方式，幫助用戶甄別詐騙行為，直接幫助上千位用戶被騙；并有不少被幫助過(guò)的用戶主動(dòng)在評(píng)論區(qū)幫助其他用戶，形成了良好的社區(qū)反詐氛圍，切實(shí)起到了幫助用戶的作用。

同時(shí)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與小紅書(shū)官方建立了針對(duì)“假客服”詐騙團(tuán)伙的舉報(bào)封禁機(jī)制，成功封禁上百個(gè)詐騙賬號(hào)。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙隱秘性強(qiáng)、鏈路復(fù)雜、操作周期短等特點(diǎn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不斷建設(shè)提升自身風(fēng)控管理及應(yīng)急處理能力，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面持續(xù)發(fā)力。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方面安全負(fù)責(zé)人介紹道，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)持續(xù)加大反詐力度，目前平臺(tái)日均推送防詐提醒超15000次，封禁處罰違規(guī)賬號(hào)近百個(gè)，今年以來(lái)，幫助用戶超萬(wàn)人。