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視覺中國供圖

虛假訴訟套取公積金的案件呈現(xiàn)新型化特征，犯罪手段的專業(yè)化、組織化、隱蔽性逐漸增強(qiáng)，且犯罪主體內(nèi)部分工比較明確

《法治周末》記者 孟偉

近日，最高人民法院發(fā)布4個(gè)虛假訴訟典型案例，其中“段某虛假訴訟案”格外引人關(guān)注。案例中，段某通過虛假訴訟套取6人公積金賬戶資金30.53萬元，該案涉及6起民事訴訟，段某非法獲利3.7萬元。

這一案例并非個(gè)例。近年來，利用虛假訴訟手段違規(guī)提取住房公積金的案件時(shí)有發(fā)生，對公積金管理秩序、司法公信力以及社會(huì)公平正義都造成了嚴(yán)重沖擊。

北京市法學(xué)會(huì)不動(dòng)產(chǎn)法研究會(huì)理事王佳紅對《法治周末》記者表示：“虛假訴訟套取公積金的案件呈現(xiàn)新型化特征，犯罪手段的專業(yè)化、組織化、隱蔽性逐漸增強(qiáng)，且犯罪主體內(nèi)部分工比較明確。”

對“黑中介”：要依法嚴(yán)懲

前些年，電線桿上、共享單車車筐里常貼著“代取公積金”廣告，上面多寫著“百分百提取成功”“在職離職都可辦理”等字樣，現(xiàn)在這些老套路已經(jīng)蔓延到了互聯(lián)網(wǎng)上，在一些社交平臺(tái)上有不少相關(guān)帖子存在。

實(shí)際上，除了常規(guī)的購房、租房提取公積金外，找中介代取公積金的情形多涉及違法犯罪行為，此次發(fā)布的“段某虛假訴訟案”就是此類情況。

2019年11月至2023年4月，段某為謀取非法利益，與多人共謀，捏造多起債權(quán)債務(wù)關(guān)系，向法院提起6起民事訴訟。原告獲取民事調(diào)解書后，通過強(qiáng)制執(zhí)行套取6人住房公積金賬戶資金30.53萬元，段某收取報(bào)酬37035元。法院審理認(rèn)為，段某多次指使他人以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已構(gòu)成虛假訴訟罪。最終，法院以虛假訴訟罪判處段某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

“住房公積金是國家專門部門按照規(guī)定進(jìn)行管理、具有專用性的長期住房儲(chǔ)金。住房公積金制度是一種社會(huì)性、互助性、政策性住房社會(huì)保障制度，職工和單位按月進(jìn)行住房公積金繳納，符合規(guī)定條件方可提取公積金賬戶內(nèi)的存儲(chǔ)余額。”最高法在闡述案例典型意義時(shí)指出，行為人在不符合公積金提取條件的情況下，以捏造事實(shí)提起虛假民事訴訟的手段違規(guī)提取公積金，嚴(yán)重影響公積金的正常管理秩序，且浪費(fèi)司法資源，損害司法公信力。對此類違法犯罪行為，應(yīng)當(dāng)依法予以打擊，以有效震懾違法犯罪，提升公民合法使用公積金的意識(shí)。

《法治日報(bào)》律師專家?guī)斐蓡T、北京市康達(dá)(西安)律師事務(wù)所主任王小軍向《法治周末》記者介紹，利用虛假訴訟手段違規(guī)提取住房公積金案件按參與人員職業(yè)化程度分為“職業(yè)型”和“非職業(yè)型”。

“一些職業(yè)型‘黑中介’主動(dòng)招攬不符合提取條件的職工，批量操作虛假訴訟，收取高額手續(xù)費(fèi)。背后暗藏產(chǎn)業(yè)鏈由多人或一人組織策劃、參與多個(gè)虛假訴訟案件，從中收取中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等進(jìn)行牟利?！殬I(yè)型’虛假訴訟案件的策劃者熟悉法律法規(guī)和訴訟流程，制假手段更加隱蔽，策劃更加周密，社會(huì)危害性更大?！蓖跣≤娬f。

王小軍表示：“‘黑中介’一般涉及多次虛假訴訟，法院在量刑時(shí)會(huì)考慮其職業(yè)性、主觀惡性和危害后果等因素，通常會(huì)判處較重的刑罰，如有期徒刑，并處罰金。”

在北京市懷柔區(qū)人民法院審理的一起案件中，相某就曾19次套取住房公積金共計(jì)人民幣267萬余元，非法獲利人民幣22萬余元。最終法院以虛假訴訟罪判處被告人相某有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元。

王佳紅向《法治周末》記者補(bǔ)充，現(xiàn)行法律規(guī)定中對于虛假訴訟、違規(guī)提取公積金規(guī)定了多種法律責(zé)任。

“根據(jù)刑法第三百零七條，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”王佳紅強(qiáng)調(diào)，對組織、策劃虛假訴訟的“黑中介”人員，法院有權(quán)依法從重處罰。

最高法強(qiáng)調(diào)，打擊此類違法犯罪，要貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，把打擊重點(diǎn)集中在違法違規(guī)操作提取公積金的“黑中介”人員上，對其依法嚴(yán)懲，對委托“黑中介”的個(gè)人，視情況確定刑事責(zé)任。

對個(gè)人：視情況確定刑責(zé)

住房公積金是一種強(qiáng)制住房儲(chǔ)蓄，一般規(guī)定購房或租房才能提取，不符合提取條件是不能提取的。然而公積金內(nèi)的大量資金，讓不少人動(dòng)了歪心思。

2月13日，最高人民檢察院官方公眾號發(fā)布一篇相關(guān)文章稱，陳某因無力償還債務(wù)，和親戚打假官司，套取自己20萬元住房公積金。

2023年3月，陳某因網(wǎng)貸及日常開支欠下外債后，與親戚陳某某合謀，讓陳某某以民間借貸糾紛為由起訴自己，為使借款過程逼真，陳某某轉(zhuǎn)賬20萬元給陳某并讓其寫欠條，隨后經(jīng)法院調(diào)解達(dá)成協(xié)議，陳某未履行后陳某某申請強(qiáng)制執(zhí)行，2023年5月29日，公積金中心依據(jù)相關(guān)文書扣劃陳某20萬公積金使陳某某拿到執(zhí)行款。2024年，湖北省應(yīng)城市人民檢察院民事檢察官發(fā)現(xiàn)該案可能存在虛假訴訟，調(diào)閱卷宗后開展監(jiān)督工作，最終，法院經(jīng)再審，判決撤銷雙方通過虛假訴訟獲得的民事調(diào)解書，并駁回陳某某的全部訴訟請求。

前不久，貴州省畢節(jié)市人民政府官網(wǎng)也發(fā)布了一個(gè)相似的案例：國家公職人員陳某為提取住房公積金，于2020年與岳父何某某偽造借條，通過申請支付令等手段讓案件進(jìn)入執(zhí)行程序，成功套取陳某住房公積金20余萬元。

金沙縣人民檢察院借助大數(shù)據(jù)監(jiān)督平臺(tái)發(fā)現(xiàn)該線索，經(jīng)調(diào)卷審查、調(diào)查及詢問相關(guān)人員后，認(rèn)定存在異常，遂向公安機(jī)關(guān)移送犯罪線索，公安局立案偵查固定證據(jù)。后檢察院向法院發(fā)出檢察建議，2024年7月，金沙縣人民法院撤銷原支付令，還根據(jù)案件具體情況對陳某、何某某分別處以3萬元罰款，且將套取的20余萬元住房公積金全部追回。

王小軍向《法治周末》記者介紹：“在此類案件中當(dāng)事人屬于‘非職業(yè)類’套取住房公積金的群體，他們偽造借條、資金轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料，虛構(gòu)借款事實(shí)，以虛假訴訟的方式違規(guī)提取住房公積金；還有部分通過訴前調(diào)解程序，騙取人民法院民事調(diào)解書，再申請強(qiáng)制執(zhí)行扣劃當(dāng)事人的住房公積金?！?/p>

在法律責(zé)任上，王小軍表示：“如個(gè)人因自身資金需求，在他人誘導(dǎo)或出于對法律認(rèn)識(shí)不足的情況下參與虛假訴訟，主觀上對法律的蔑視程度相對較低，惡性較小。個(gè)人參與套取公積金的情況，法院在量刑時(shí)一般會(huì)相對從輕。如果情節(jié)較輕，可能會(huì)作出不起訴決定或判處拘役、單處罰金等較輕的刑罰?！?/p>

王佳紅向記者介紹：“以捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益構(gòu)成虛假訴訟罪，因生活急需委托‘黑中介’且情節(jié)輕微者可免刑或不認(rèn)定犯罪。此外，在司法處罰上，法院可對參與者罰款、拘留，撤銷相關(guān)民事調(diào)解書或判決；行政處罰上，違規(guī)提取的公積金需全額退繳，相關(guān)賬戶可能被凍結(jié)或限制使用，還可能面臨信用懲戒?！?/p>

王佳紅強(qiáng)調(diào)，利用虛假訴訟手段違規(guī)提取住房公積金破壞了公積金管理秩序，破壞了公積金制度的互助性和政策性功能，影響資金池穩(wěn)定。更對司法公信力造成挑戰(zhàn)和破壞，危害后果比傳統(tǒng)違規(guī)提取行為更嚴(yán)重。

利用大數(shù)據(jù)對虛假訴訟行為精準(zhǔn)“畫像”

最高法指出，虛假訴訟行為的專業(yè)性和隱蔽性強(qiáng)，如何有效甄別和及時(shí)發(fā)現(xiàn)是重點(diǎn)難點(diǎn)。

王小軍介紹稱，虛假訴訟套取公積金的案件按照造假程度可分為全部虛假訴訟型和部分虛假訴訟型。

“完全捏造事實(shí)、偽造證據(jù)，提起本不存在的虛假訴訟的情況在實(shí)踐中較為常見。有的訴訟中有真實(shí)的部分，也有虛假的部分，比如，有的案子中確有借款事實(shí)的發(fā)生，但是當(dāng)事人為了套取公積金故意虛構(gòu)借款金額，虛構(gòu)部分事實(shí)。”王小軍指出，顯然，真假結(jié)合的虛假訴訟在實(shí)踐中識(shí)破難度更大。

王小軍補(bǔ)充：“職業(yè)套取公積金的中介們熟悉法律法規(guī)且訴訟經(jīng)驗(yàn)豐富，假證據(jù)也很難分辨?！?/p>

他進(jìn)一步介紹稱：分辨涉公積金相關(guān)訴訟的證據(jù)真假應(yīng)立足證據(jù)還原事實(shí)，堅(jiān)持書面審查與調(diào)查核實(shí)結(jié)合，綜合運(yùn)用多種手段，綜合判斷案件事實(shí)、證據(jù)鏈條情況，審查當(dāng)事人特殊關(guān)系、訴訟異常、金額關(guān)聯(lián)性、執(zhí)行款去向等內(nèi)容。

“此外，還可以借助大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，分析相關(guān)信息篩選可疑監(jiān)督線索；與銀行協(xié)同合作，查詢銀行流水及網(wǎng)絡(luò)支付記錄核實(shí)資金流向還原虛構(gòu)事實(shí)?！蓖跣≤娬f。

《法治周末》記者梳理發(fā)現(xiàn)，各地司法機(jī)關(guān)在積極探索，借助大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，加強(qiáng)協(xié)作配合，不斷創(chuàng)新監(jiān)督方式，在打擊此類犯罪方面取得了一定成效。

北京市檢察院第二分院及轄區(qū)檢察院以查辦的民事檢察監(jiān)督案件為基礎(chǔ)，歸納總結(jié)規(guī)律性特征，建設(shè)使用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，聚焦虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域精準(zhǔn)打擊。同時(shí)與其他司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)的相關(guān)數(shù)據(jù)碰撞比對，鎖定虛假訴訟類案線索。

黑龍江省嫩江市人民檢察院改良住房公積金執(zhí)行法律監(jiān)督模型，通過數(shù)據(jù)碰撞獲取虛假訴訟“串案”監(jiān)督線索。在辦理案件過程中，成立多個(gè)小組，調(diào)配干警高效辦案，成功挖出“黑中介”以及法院工作人員與當(dāng)事人共謀實(shí)施虛假訴訟的行為。同時(shí)，向公安機(jī)關(guān)移送刑事犯罪線索，向住房公積金管理部門制發(fā)檢察建議，推動(dòng)建立常態(tài)化聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。

河南省欒川縣人民檢察院也建立民事檢察大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型，檢察官分析總結(jié)出利用虛假訴訟套取住房公積金行為存在“高頻次訴訟、對抗性缺失、相近性金額”三個(gè)特點(diǎn)，并據(jù)此設(shè)置數(shù)據(jù)篩查指標(biāo)，利用大數(shù)據(jù)對虛假訴訟行為精準(zhǔn)“畫像”。

甘肅省嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院則利用大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型，通過分析住房公積金繳存數(shù)額、提取金額、法院判決、執(zhí)行情況等信息，發(fā)現(xiàn)虛假訴訟高風(fēng)險(xiǎn)線索。

專家認(rèn)為，還需進(jìn)一步完善法律法規(guī)，加強(qiáng)跨部門協(xié)作，持續(xù)提升公眾法律意識(shí)，形成全方位的防控體系。

在立法層面，王小軍建議：“立法機(jī)關(guān)可以對刑法及相關(guān)司法解釋進(jìn)行修訂和完善，明確公積金虛假訴訟這一情形的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)制定統(tǒng)一的民事法律責(zé)任規(guī)定，增強(qiáng)法律的可操作性和執(zhí)行力?！?/p>

王佳紅補(bǔ)充，可以對涉及虛假訴訟的個(gè)人和單位建立黑名單，限制其參與公積金相關(guān)活動(dòng)。

執(zhí)法層面，王佳紅建議建立公積金管理部門與司法機(jī)關(guān)之間的信息共享機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止虛假訴訟行為。

“還可定期組織專項(xiàng)行動(dòng)，針對公積金虛假訴訟進(jìn)行集中打擊，查處一批典型案件。通過宣傳活動(dòng)，提高公眾對公積金虛假訴訟的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督意識(shí)?！蓖跫鸭t說。