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■品案

視覺(jué)中國(guó)供圖

本案是境外大毒梟深入內(nèi)陸城市，與境內(nèi)毒販進(jìn)行的大宗跨境毒品交易，涉及7起毒品犯罪，主犯還通過(guò)現(xiàn)金購(gòu)置房產(chǎn)、投資足浴公司等方式“洗錢”；由于大毒梟隱身幕后，雇傭人員轉(zhuǎn)賬毒資、跨省運(yùn)毒，前6次未查獲毒品實(shí)物，主犯均為“零口供”

《法治周末》記者 答笛

□饒學(xué)兵

涉案毒品275千克，4名“零口供”主犯分別被判處死刑和死緩……1月8日，湖北省高級(jí)人民法院對(duì)以陶某勁、劉某勝等20人特大販賣、運(yùn)輸毒品、洗錢犯罪案件作出終審判決，主犯陶某勁因犯販賣、運(yùn)輸毒品罪、洗錢罪被決定執(zhí)行死刑，主犯劉某勝、劉某軍、陶某璋被判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，另有姜某唐等7名被告人被判處無(wú)期徒刑，甘某球等9名被告人分別被判處十四年以上有期徒刑。

近日，《法治周末》記者從辦理此案的黃岡市人民檢察院了解到，該案是公安部和湖北省人民檢察院掛牌督辦的案件，該案犯罪嫌疑人數(shù)量（20人）和案涉毒品重量（275余千克），均是該市檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件之最。

據(jù)了解，本案是境外大毒梟深入內(nèi)陸城市，與境內(nèi)毒販進(jìn)行的大宗跨境毒品交易，涉及7起毒品犯罪，主犯還通過(guò)現(xiàn)金購(gòu)置房產(chǎn)、投資足浴公司等方式“洗錢”；由于大毒梟隱身幕后，雇傭人員轉(zhuǎn)賬毒資、跨省運(yùn)毒，前6次未查獲毒品實(shí)物，主犯均為“零口供”。黃岡市檢察機(jī)關(guān)在省檢察院的指導(dǎo)下，同公安機(jī)關(guān)密切配合、引導(dǎo)偵查，通過(guò)抽絲剝繭、深挖余罪、打財(cái)斷血，讓20名被告人受到法律嚴(yán)懲，并使毒品犯罪分子喪失再犯罪的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。

迷霧重重

主犯零口供，案件“三不清”

2021年12月8日凌晨，一輛裝載著大量毒品的越野車行駛在杭瑞高速湖北省咸寧市路段。車內(nèi)兩名犯罪嫌疑人劉某云和楊某武一邊行駛，一邊用手機(jī)與前方探路車輛聯(lián)系，自以為神不知鬼不覺(jué)。

狡兔三窟，卻沒(méi)能逃過(guò)獵人的槍眼。當(dāng)天凌晨4時(shí)左右，來(lái)自湖北省武穴市（黃岡市下轄縣級(jí)市）的公安干警在咸寧市崇陽(yáng)服務(wù)區(qū)將劉、楊二人及另外三名嫌疑人抓獲，并繳獲重達(dá)50余千克的毒品。

巨大的毒品數(shù)量，很快引起公安部和湖北省檢察院的高度重視。案發(fā)第三天的2021年12月10日，公安部將其列為部督案件。2022年1月10日，湖北省檢察院將其列為掛牌督辦案件，湖北省、市、縣三級(jí)檢察機(jī)關(guān)迅速行動(dòng)，同步提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。

“我們運(yùn)用偵查監(jiān)督平臺(tái)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析了此前幾年從武穴到貴州、再回到武穴的可疑車輛，通過(guò)車輛鎖定人員，分析可疑人員的通信記錄、資金交易記錄和人員關(guān)系等，發(fā)現(xiàn)近3年有6次相同的武穴籍人員、相同的車輛軌跡，并存在相同資金流向的可疑交易?！敝鬓k該案的檢察官、黃岡市檢察院第二檢察部副主任胡楚楨告訴記者。

公安機(jī)關(guān)尋蹤匿跡，陸續(xù)抓獲了以陶某勁、劉某軍為首的15名販毒團(tuán)伙成員。至此，一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在武穴市的特大販毒團(tuán)伙終于浮出水面。

由于案情重大，黃岡市檢察機(jī)關(guān)組織精干力量提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)固定毒資流向、車輛行駛軌跡、通信記錄、資金交易記錄等證據(jù)，特別要求偵查人員摸清前6次案件中，販毒人員的上下線及毒品的種類、數(shù)量，深挖案中案。

然而，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲的劉某云、楊某武等5名犯罪嫌疑人均交代稱，其是新招人員，不知道車上販運(yùn)的是毒品；后續(xù)被抓獲的15名犯罪嫌疑人自恃不是在販運(yùn)毒品現(xiàn)場(chǎng)被抓獲，在審訊中不時(shí)翻供；主犯劉某軍深知罪責(zé)深重，心存僥幸，拒不交代。而本案主犯、幕后老板陶某勁從其情婦家中被抓獲，他自恃未出現(xiàn)在販運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)，面對(duì)偵查人員的訊問(wèn)始終沉默不語(yǔ)，全程零口供。

“案件移送審查起訴時(shí)，我們注意到公安機(jī)關(guān)雖然擴(kuò)大了戰(zhàn)果，但案件涉及的多起毒品犯罪事實(shí)，除了最后一起外，前6次均未查獲毒品實(shí)物。”當(dāng)時(shí)，在胡楚楨看來(lái)，這6起販毒案件成了“三不清”的疑案——“上下線”不清楚、毒品種類不清楚、數(shù)量也不清楚。

由于本案所有毒品均來(lái)自境外，境外賣方的身份不明，僅只知道個(gè)代號(hào)，而運(yùn)輸?shù)胶蔽溲ǖ亩酒泛笥直毁u到武漢，當(dāng)時(shí)武漢的下線卻在逃。主犯陶某勁、劉某軍始終沒(méi)有供認(rèn)犯罪事實(shí)，未被抓現(xiàn)行的十幾個(gè)運(yùn)毒從犯到案后，辯解稱沒(méi)有看到是毒品，以為是運(yùn)輸“虎骨鹿茸”之類的東西。

辦案檢察官審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，偵查人員移送起訴時(shí)，只對(duì)最后一筆涉案的9人認(rèn)定了犯罪數(shù)額，對(duì)其他涉案的11人只能模糊認(rèn)定其多次販賣毒品的情節(jié)。

至此，擺在辦案檢察官面前的是一件事實(shí)不清、證據(jù)不力，牽涉人數(shù)眾多、涉案時(shí)間長(zhǎng)的運(yùn)輸販毒大案，案情一時(shí)間顯得混沌不清。

分化瓦解

部分嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰，案件逐漸明朗

如何撬開(kāi)犯罪嫌疑人“咬死”的牙關(guān)，厘清這個(gè)“三不清”的疑案？縝密分析案情后，辦案檢察官?zèng)Q定用活用足刑事司法政策，在訊問(wèn)中充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度感化犯罪嫌疑人，并輔之以強(qiáng)大心理攻勢(shì)，尋找突破口。終于，嫌疑人劉某勝向檢察官提供了重要線索：在逃犯罪團(tuán)伙成員之一的劉某林將于近期再次運(yùn)輸毒品，檢察官迅速向公安機(jī)關(guān)反饋這一重要信息。

2022年8月，經(jīng)技術(shù)偵查發(fā)現(xiàn)，膽大包天的劉某林僥幸逃脫公安機(jī)關(guān)打擊后，不僅不收斂，居然繼續(xù)運(yùn)輸毒品。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)展開(kāi)布控，將上線指派的毒品運(yùn)輸人李某（另案處理）、接收人劉某（另案處理）等4人在現(xiàn)場(chǎng)成功抓獲，并查獲毒品34余千克。

在認(rèn)罪認(rèn)罰的教育感化下，強(qiáng)烈的求生欲驅(qū)使李某承認(rèn)，自己是本案境外上線的送貨“馬仔”，并對(duì)之前幫助境外“老板”運(yùn)輸毒品的行為全部供認(rèn)，幫助公安機(jī)關(guān)抓獲了兩名嫌疑人，還證實(shí)案涉毒品的種類為甲基苯丙胺（即“冰毒”）片劑。

而另一嫌疑人劉某到案后拒不交代，為了敲山震虎，辦案檢察官將有立功表現(xiàn)的李某的案件先行提起公訴。李某被法院判處死緩的結(jié)果，極大地觸動(dòng)了在生死抉擇中徘徊不定的其他犯罪嫌疑人。檢察官適時(shí)動(dòng)之以情、曉之以理，宣傳認(rèn)罪認(rèn)罰從寬政策，有效地對(duì)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行分化瓦解。

最終，除主犯陶某勁、劉某軍之外，其他嫌疑人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，讓整個(gè)案件中的組織指揮、運(yùn)輸過(guò)程的證據(jù)鏈形成了。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)嫌疑人供述強(qiáng)化了關(guān)聯(lián)證據(jù)，鎖定了團(tuán)伙主犯陶某勁、劉某軍涉嫌犯罪的證據(jù)鏈。

至此，一起迷霧重重的“三不清”案件，逐漸變得明朗起來(lái)。

水落石出

繼續(xù)深挖漏罪，打財(cái)斷血

毒品運(yùn)輸人劉某和接收人李某等犯罪嫌疑人的到案，終于使這個(gè)販毒團(tuán)伙的“上線”和“下線”浮出水面。

原來(lái)，2020年9月至2021年12月期間，以陶某勁為首的販毒團(tuán)伙先后7次籌集資金，通過(guò)呂某等人用地下錢莊將毒資轉(zhuǎn)至境外?！吧霞摇笔盏藉X后，將毒品走私到中國(guó)境內(nèi)，陶某勁安排劉某林等人組織人員、車輛，到貴州省六盤水市接運(yùn)毒品，回湖北販賣。

為精準(zhǔn)查明毒品種類和數(shù)量，查清前6次犯罪事實(shí)，有效指控犯罪，黃岡檢察機(jī)關(guān)兩次退回補(bǔ)充偵查，詳細(xì)列明補(bǔ)偵方向、事項(xiàng)和要求，建議公安機(jī)關(guān)主動(dòng)尋求打擊毒品的國(guó)際合作和武漢緝毒部門的區(qū)域合作，加大對(duì)上下線的偵查和打擊力度，最終查明前6次販賣運(yùn)輸毒品均為甲基苯丙胺、各嫌疑人販毒數(shù)量總計(jì)為191.01千克。至此，這起數(shù)額巨大、主犯“零口供”的販毒大案終于水落石出。

為防止陶某勁、劉某軍販毒團(tuán)伙日后東山再起，黃岡市檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)密切配合，從追查涉毒資產(chǎn)入手，深挖漏罪，打財(cái)斷血。

“我們?cè)趯彶槠鹪V中發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)移送的起訴意見(jiàn)書(shū)中未涉及涉毒資產(chǎn)的處置，可能存在漏罪，便針對(duì)涉毒資產(chǎn)是否存在‘自洗錢’行為進(jìn)行偵查?！鞭k案檢察官告訴記者，偵查人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，主犯陶某勁為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，多次為其兒子購(gòu)買車輛和房產(chǎn)，并與他人合伙投資了一家足浴公司，并全部使用現(xiàn)金，連裝修支出的236萬(wàn)元費(fèi)用也從不轉(zhuǎn)賬，均由陶某勁用現(xiàn)金墊付。通過(guò)深挖細(xì)查，辦案人員共追繳贓款100多萬(wàn)元。

至此，販毒案牽出了“洗錢”案中案，檢察機(jī)關(guān)在提起公訴時(shí)，對(duì)主犯陶某勁追加了“洗錢罪”。

為斬?cái)喾缸镌搭^，辦案檢察官?zèng)Q定從追查毒資的資金鏈入手調(diào)查。調(diào)取3年前已判決的張某某販毒案案卷后，檢察官發(fā)現(xiàn)，呂某等人在老撾成立的某外貿(mào)公司，掌控了多個(gè)私人賬戶，其資金來(lái)源均為湖北武穴方面的毒資，而張某某販毒案的資金流向與本案高度一致，與本案被告人的供述相印證：陶某勁販毒團(tuán)伙先后7次籌集資金，均通過(guò)呂某等人用地下錢莊將毒資轉(zhuǎn)至境外。

為嚴(yán)厲打擊毒品犯罪，斬?cái)喽举Y來(lái)源，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)發(fā)出追捕呂某等7人的意見(jiàn)書(shū)，與公安機(jī)關(guān)形成合力，打財(cái)斷血，讓毒品犯罪分子喪失再犯罪的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。

2022年12月16日，黃岡市檢察院對(duì)陶某勁、劉某勝等20人特大販賣、運(yùn)輸毒品、洗錢案，向黃岡市中級(jí)人民法院提起公訴。這是該市檢察機(jī)關(guān)成立以來(lái)成功辦理的最大一起毒品犯罪案件，起訴書(shū)長(zhǎng)達(dá)198頁(yè)、12萬(wàn)余字，犯罪人數(shù)、毒品數(shù)量，均創(chuàng)黃岡乃至湖北檢察機(jī)關(guān)近年來(lái)辦理毒品案件之最。記者了解到，2023年3月，時(shí)任最高人民檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)陳國(guó)慶到湖北參會(huì)期間，聽(tīng)取了該案主辦檢察官匯報(bào)，對(duì)黃岡檢察機(jī)關(guān)在辦理重大疑難復(fù)雜毒品案件中堅(jiān)持檢警協(xié)作、應(yīng)用證據(jù)突破毒品犯罪“零口供”等經(jīng)驗(yàn)做法，給予了充分肯定。

此案經(jīng)黃岡市中院一審、湖北省高級(jí)人民法院二審。湖北省高院作出了前述終審判決。

胡楚楨

湖北省黃岡市人民檢察院第二檢察部副主任

■說(shuō)案

本案系境外大毒梟深入內(nèi)陸城市，與境內(nèi)毒販進(jìn)行的大宗跨境毒品交易，前后一年多，涉及7起毒品犯罪，單筆販毒數(shù)量就達(dá)幾十公斤。涉案犯罪嫌疑人有20余人，而大毒梟隱身幕后，雇傭人員分工從事轉(zhuǎn)賬毒資、跨省運(yùn)輸毒品等犯罪活動(dòng)。由于人員時(shí)常更換，現(xiàn)場(chǎng)抓獲的人員均系被雇傭的運(yùn)毒人員，且后期的運(yùn)毒人員未參與前幾次運(yùn)毒活動(dòng)，無(wú)法說(shuō)清毒品來(lái)源、種類和數(shù)量，加上前6次運(yùn)毒的毒品實(shí)物未查獲，主犯均為“零口供”，案件辦理遇到很大困難。

我們?cè)谵k案中提前介入引導(dǎo)偵查，從轉(zhuǎn)賬記錄、資金交易記錄、通信記錄、證人證言等鎖定毒資去向、毒品來(lái)源，從車輛、人員行程軌跡信息、物品上提取的痕跡及毒品被查獲時(shí)的情形，結(jié)合各被告人年齡、文化程度、生活狀況、對(duì)異常行為的解釋是否合理，鎖定其是否明知是毒品犯罪；針對(duì)毒品數(shù)量認(rèn)定問(wèn)題，我們參考本案中查獲同類毒品的出資額和重量，以查獲實(shí)物的價(jià)量比，結(jié)合未查獲實(shí)物的（被告人）出資額，計(jì)算出未查獲實(shí)物的毒品數(shù)量。

同時(shí)，我們還堅(jiān)持與公安機(jī)關(guān)密切配合，深挖出毒品犯罪背后的洗錢犯罪，予以全鏈條打擊、“打財(cái)斷血”，讓毒品犯罪分子喪失再犯罪的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。