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■品案

視覺中國供圖

本案是境外大毒梟深入內(nèi)陸城市，與境內(nèi)毒販進行的大宗跨境毒品交易，涉及7起毒品犯罪，主犯還通過現(xiàn)金購置房產(chǎn)、投資足浴公司等方式“洗錢”；由于大毒梟隱身幕后，雇傭人員轉(zhuǎn)賬毒資、跨省運毒，前6次未查獲毒品實物，主犯均為“零口供”

《法治周末》記者 答笛

□饒學兵

涉案毒品275千克，4名“零口供”主犯分別被判處死刑和死緩……1月8日，湖北省高級人民法院對以陶某勁、劉某勝等20人特大販賣、運輸毒品、洗錢犯罪案件作出終審判決，主犯陶某勁因犯販賣、運輸毒品罪、洗錢罪被決定執(zhí)行死刑，主犯劉某勝、劉某軍、陶某璋被判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，另有姜某唐等7名被告人被判處無期徒刑，甘某球等9名被告人分別被判處十四年以上有期徒刑。

近日，《法治周末》記者從辦理此案的黃岡市人民檢察院了解到，該案是公安部和湖北省人民檢察院掛牌督辦的案件，該案犯罪嫌疑人數(shù)量（20人）和案涉毒品重量（275余千克），均是該市檢察機關(guān)辦理毒品案件之最。

據(jù)了解，本案是境外大毒梟深入內(nèi)陸城市，與境內(nèi)毒販進行的大宗跨境毒品交易，涉及7起毒品犯罪，主犯還通過現(xiàn)金購置房產(chǎn)、投資足浴公司等方式“洗錢”；由于大毒梟隱身幕后，雇傭人員轉(zhuǎn)賬毒資、跨省運毒，前6次未查獲毒品實物，主犯均為“零口供”。黃岡市檢察機關(guān)在省檢察院的指導下，同公安機關(guān)密切配合、引導偵查，通過抽絲剝繭、深挖余罪、打財斷血，讓20名被告人受到法律嚴懲，并使毒品犯罪分子喪失再犯罪的經(jīng)濟來源。

迷霧重重

主犯零口供，案件“三不清”

2021年12月8日凌晨，一輛裝載著大量毒品的越野車行駛在杭瑞高速湖北省咸寧市路段。車內(nèi)兩名犯罪嫌疑人劉某云和楊某武一邊行駛，一邊用手機與前方探路車輛聯(lián)系，自以為神不知鬼不覺。

狡兔三窟，卻沒能逃過獵人的槍眼。當天凌晨4時左右，來自湖北省武穴市（黃岡市下轄縣級市）的公安干警在咸寧市崇陽服務區(qū)將劉、楊二人及另外三名嫌疑人抓獲，并繳獲重達50余千克的毒品。

巨大的毒品數(shù)量，很快引起公安部和湖北省檢察院的高度重視。案發(fā)第三天的2021年12月10日，公安部將其列為部督案件。2022年1月10日，湖北省檢察院將其列為掛牌督辦案件，湖北省、市、縣三級檢察機關(guān)迅速行動，同步提前介入，引導公安機關(guān)偵查。

“我們運用偵查監(jiān)督平臺和大數(shù)據(jù)平臺分析了此前幾年從武穴到貴州、再回到武穴的可疑車輛，通過車輛鎖定人員，分析可疑人員的通信記錄、資金交易記錄和人員關(guān)系等，發(fā)現(xiàn)近3年有6次相同的武穴籍人員、相同的車輛軌跡，并存在相同資金流向的可疑交易。”主辦該案的檢察官、黃岡市檢察院第二檢察部副主任胡楚楨告訴記者。

公安機關(guān)尋蹤匿跡，陸續(xù)抓獲了以陶某勁、劉某軍為首的15名販毒團伙成員。至此，一個長期盤踞在武穴市的特大販毒團伙終于浮出水面。

由于案情重大，黃岡市檢察機關(guān)組織精干力量提前介入，引導公安機關(guān)重點固定毒資流向、車輛行駛軌跡、通信記錄、資金交易記錄等證據(jù)，特別要求偵查人員摸清前6次案件中，販毒人員的上下線及毒品的種類、數(shù)量，深挖案中案。

然而，公安機關(guān)現(xiàn)場抓獲的劉某云、楊某武等5名犯罪嫌疑人均交代稱，其是新招人員，不知道車上販運的是毒品；后續(xù)被抓獲的15名犯罪嫌疑人自恃不是在販運毒品現(xiàn)場被抓獲，在審訊中不時翻供；主犯劉某軍深知罪責深重，心存僥幸，拒不交代。而本案主犯、幕后老板陶某勁從其情婦家中被抓獲，他自恃未出現(xiàn)在販運現(xiàn)場，面對偵查人員的訊問始終沉默不語，全程零口供。

“案件移送審查起訴時，我們注意到公安機關(guān)雖然擴大了戰(zhàn)果，但案件涉及的多起毒品犯罪事實，除了最后一起外，前6次均未查獲毒品實物。”當時，在胡楚楨看來，這6起販毒案件成了“三不清”的疑案——“上下線”不清楚、毒品種類不清楚、數(shù)量也不清楚。

由于本案所有毒品均來自境外，境外賣方的身份不明，僅只知道個代號，而運輸?shù)胶蔽溲ǖ亩酒泛笥直毁u到武漢，當時武漢的下線卻在逃。主犯陶某勁、劉某軍始終沒有供認犯罪事實，未被抓現(xiàn)行的十幾個運毒從犯到案后，辯解稱沒有看到是毒品，以為是運輸“虎骨鹿茸”之類的東西。

辦案檢察官審查時發(fā)現(xiàn)，偵查人員移送起訴時，只對最后一筆涉案的9人認定了犯罪數(shù)額，對其他涉案的11人只能模糊認定其多次販賣毒品的情節(jié)。

至此，擺在辦案檢察官面前的是一件事實不清、證據(jù)不力，牽涉人數(shù)眾多、涉案時間長的運輸販毒大案，案情一時間顯得混沌不清。

分化瓦解

部分嫌疑人認罪認罰，案件逐漸明朗

如何撬開犯罪嫌疑人“咬死”的牙關(guān)，厘清這個“三不清”的疑案？縝密分析案情后，辦案檢察官決定用活用足刑事司法政策，在訊問中充分運用認罪認罰從寬制度感化犯罪嫌疑人，并輔之以強大心理攻勢，尋找突破口。終于，嫌疑人劉某勝向檢察官提供了重要線索：在逃犯罪團伙成員之一的劉某林將于近期再次運輸毒品，檢察官迅速向公安機關(guān)反饋這一重要信息。

2022年8月，經(jīng)技術(shù)偵查發(fā)現(xiàn)，膽大包天的劉某林僥幸逃脫公安機關(guān)打擊后，不僅不收斂，居然繼續(xù)運輸毒品。檢察機關(guān)引導公安機關(guān)展開布控，將上線指派的毒品運輸人李某（另案處理）、接收人劉某（另案處理）等4人在現(xiàn)場成功抓獲，并查獲毒品34余千克。

在認罪認罰的教育感化下，強烈的求生欲驅(qū)使李某承認，自己是本案境外上線的送貨“馬仔”，并對之前幫助境外“老板”運輸毒品的行為全部供認，幫助公安機關(guān)抓獲了兩名嫌疑人，還證實案涉毒品的種類為甲基苯丙胺（即“冰毒”）片劑。

而另一嫌疑人劉某到案后拒不交代，為了敲山震虎，辦案檢察官將有立功表現(xiàn)的李某的案件先行提起公訴。李某被法院判處死緩的結(jié)果，極大地觸動了在生死抉擇中徘徊不定的其他犯罪嫌疑人。檢察官適時動之以情、曉之以理，宣傳認罪認罰從寬政策，有效地對犯罪團伙進行分化瓦解。

最終，除主犯陶某勁、劉某軍之外，其他嫌疑人均自愿認罪認罰，如實供述犯罪事實，讓整個案件中的組織指揮、運輸過程的證據(jù)鏈形成了。同時，檢察機關(guān)根據(jù)嫌疑人供述強化了關(guān)聯(lián)證據(jù)，鎖定了團伙主犯陶某勁、劉某軍涉嫌犯罪的證據(jù)鏈。

至此，一起迷霧重重的“三不清”案件，逐漸變得明朗起來。

水落石出

繼續(xù)深挖漏罪，打財斷血

毒品運輸人劉某和接收人李某等犯罪嫌疑人的到案，終于使這個販毒團伙的“上線”和“下線”浮出水面。

原來，2020年9月至2021年12月期間，以陶某勁為首的販毒團伙先后7次籌集資金，通過呂某等人用地下錢莊將毒資轉(zhuǎn)至境外?！吧霞摇笔盏藉X后，將毒品走私到中國境內(nèi)，陶某勁安排劉某林等人組織人員、車輛，到貴州省六盤水市接運毒品，回湖北販賣。

為精準查明毒品種類和數(shù)量，查清前6次犯罪事實，有效指控犯罪，黃岡檢察機關(guān)兩次退回補充偵查，詳細列明補偵方向、事項和要求，建議公安機關(guān)主動尋求打擊毒品的國際合作和武漢緝毒部門的區(qū)域合作，加大對上下線的偵查和打擊力度，最終查明前6次販賣運輸毒品均為甲基苯丙胺、各嫌疑人販毒數(shù)量總計為191.01千克。至此，這起數(shù)額巨大、主犯“零口供”的販毒大案終于水落石出。

為防止陶某勁、劉某軍販毒團伙日后東山再起，黃岡市檢察機關(guān)與公安機關(guān)密切配合，從追查涉毒資產(chǎn)入手，深挖漏罪，打財斷血。

“我們在審查起訴中發(fā)現(xiàn)，公安機關(guān)移送的起訴意見書中未涉及涉毒資產(chǎn)的處置，可能存在漏罪，便針對涉毒資產(chǎn)是否存在‘自洗錢’行為進行偵查?！鞭k案檢察官告訴記者，偵查人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，主犯陶某勁為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，多次為其兒子購買車輛和房產(chǎn)，并與他人合伙投資了一家足浴公司，并全部使用現(xiàn)金，連裝修支出的236萬元費用也從不轉(zhuǎn)賬，均由陶某勁用現(xiàn)金墊付。通過深挖細查，辦案人員共追繳贓款100多萬元。

至此，販毒案牽出了“洗錢”案中案，檢察機關(guān)在提起公訴時，對主犯陶某勁追加了“洗錢罪”。

為斬斷犯罪源頭，辦案檢察官決定從追查毒資的資金鏈入手調(diào)查。調(diào)取3年前已判決的張某某販毒案案卷后，檢察官發(fā)現(xiàn)，呂某等人在老撾成立的某外貿(mào)公司，掌控了多個私人賬戶，其資金來源均為湖北武穴方面的毒資，而張某某販毒案的資金流向與本案高度一致，與本案被告人的供述相印證：陶某勁販毒團伙先后7次籌集資金，均通過呂某等人用地下錢莊將毒資轉(zhuǎn)至境外。

為嚴厲打擊毒品犯罪，斬斷毒資來源，檢察機關(guān)及時向公安機關(guān)發(fā)出追捕呂某等7人的意見書，與公安機關(guān)形成合力，打財斷血，讓毒品犯罪分子喪失再犯罪的經(jīng)濟來源。

2022年12月16日，黃岡市檢察院對陶某勁、劉某勝等20人特大販賣、運輸毒品、洗錢案，向黃岡市中級人民法院提起公訴。這是該市檢察機關(guān)成立以來成功辦理的最大一起毒品犯罪案件，起訴書長達198頁、12萬余字，犯罪人數(shù)、毒品數(shù)量，均創(chuàng)黃岡乃至湖北檢察機關(guān)近年來辦理毒品案件之最。記者了解到，2023年3月，時任最高人民檢察院黨組成員、副檢察長陳國慶到湖北參會期間，聽取了該案主辦檢察官匯報，對黃岡檢察機關(guān)在辦理重大疑難復雜毒品案件中堅持檢警協(xié)作、應用證據(jù)突破毒品犯罪“零口供”等經(jīng)驗做法，給予了充分肯定。

此案經(jīng)黃岡市中院一審、湖北省高級人民法院二審。湖北省高院作出了前述終審判決。

胡楚楨

湖北省黃岡市人民檢察院第二檢察部副主任

■說案

本案系境外大毒梟深入內(nèi)陸城市，與境內(nèi)毒販進行的大宗跨境毒品交易，前后一年多，涉及7起毒品犯罪，單筆販毒數(shù)量就達幾十公斤。涉案犯罪嫌疑人有20余人，而大毒梟隱身幕后，雇傭人員分工從事轉(zhuǎn)賬毒資、跨省運輸毒品等犯罪活動。由于人員時常更換，現(xiàn)場抓獲的人員均系被雇傭的運毒人員，且后期的運毒人員未參與前幾次運毒活動，無法說清毒品來源、種類和數(shù)量，加上前6次運毒的毒品實物未查獲，主犯均為“零口供”，案件辦理遇到很大困難。

我們在辦案中提前介入引導偵查，從轉(zhuǎn)賬記錄、資金交易記錄、通信記錄、證人證言等鎖定毒資去向、毒品來源，從車輛、人員行程軌跡信息、物品上提取的痕跡及毒品被查獲時的情形，結(jié)合各被告人年齡、文化程度、生活狀況、對異常行為的解釋是否合理，鎖定其是否明知是毒品犯罪；針對毒品數(shù)量認定問題，我們參考本案中查獲同類毒品的出資額和重量，以查獲實物的價量比，結(jié)合未查獲實物的（被告人）出資額，計算出未查獲實物的毒品數(shù)量。

同時，我們還堅持與公安機關(guān)密切配合，深挖出毒品犯罪背后的洗錢犯罪，予以全鏈條打擊、“打財斷血”，讓毒品犯罪分子喪失再犯罪的經(jīng)濟來源。